La Fiscalía General de la República ordenó una orden de aprehensión contra Billy Álvarez, presidente de la Cooperativa Cruz Azul esto, después de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectara movimientos ilícitos en la organización como el pago de facturas por servicios inexistentes que facturan operaciones simuladas.
Además de dictar la orden en contra de Álvarez Cuevas, se solicitó la aprehensión de Mario Sánchez, director financiero, Eduardo Borrell, director jurídico, Víctor Garcés, ex director jurídico de la cooperativa entre otros involucrados.
De acuerdo con la UIF, los hermanos Álvarez diseñaron un esquema previamente con el que se desviaron recursos de la Cooperativa Cruz Azul y posteriormente generar movimientos hacía sus cuentas personales.
A Billy Álvarez se le considera actualmente como el líder de la organización delictiva, por lo que podría enfrentar una pena de 20 a 40 años de prisión.
Debido a las acusaciones que los directivos tienen en su contra se han suscitado algunos rumores sobre la probable des-afiliación del club por parte de la Federación Mexicana de Fútbol ya que el reglamento de la Federación señala en el Inciso D del Artículo 66 que:
(Un afiliado a la FMF perderá su afiliación si:) El dueño y/o los Directivos del Club incurren en actos delictivos o de dudosa reputación, a juicio del Comité Ejecutivo
Como causal para que algún club, pueda perder la afiliación.
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